Борба с прането на пари (AML) и съдействие за съответствие

В Ем Енд Джи Консулт ЕООД се гордеем с изключителната си експертиза в областта на борбата с изпирането на пари – рядка специалност сред българските адвокатски кантори. Тъй като българските закони за AML се развиват в съответствие с глобалните тенденции, спазването на AML става все по-критично както за финансовите институции, така и за нефинансовия бизнес.

Като задължени субекти съгласно закона за AML, както финансовите, така и нефинансовите предприятия носят значителни отговорности, включително наблюдение, оценка, оценка и докладване на подозрителни дейности. Правителствените агенции могат да взаимодействат с тези субекти, като провеждат разследвания или замразяват активи, което понякога може да противоречи на интересите и правата на клиентите и страничните наблюдатели.

Нашите AML услуги

• Съвети за финансови институции: Ние предлагаме персонализирани съвети за финансови институции по различни аспекти, включително разпространение на финансови продукти, финтех, нови технологии и др.

• Съвети към субекти, задължени за борба с изпирането на пари: Нашият опит се простира до предоставяне на насоки на нефинансови организации, задължени по законите за борба с изпирането на пари.

• AML обучение: Ние предлагаме цялостно AML обучение, както лично, така и онлайн, персонализирано според нуждите на нашите клиенти и най-новите регулаторни изисквания.

• Проверка и одити на готовност за AML: Ние помагаме на клиентите да проверят тяхната готовност за AML чрез одити и оценки.

• Правно представителство: Нашият екип предоставя правно представителство на задължени субекти и лица, засегнати от действия по принудително изпълнение, включително замразяване на активи и спорове, свързани с данни.

• Национална точка за контакт: Ние служим като национална точка за контакт с ДАНС и Българската народна банка за запитвания, свързани с AML.

Допълнителни услуги

В допълнение към нашите основни предложения за AML, ние предоставяме набор от допълнителни услуги, включително:

• Надлежна проверка на клиента: Ние съдействаме за идентифициране на лица и компании, включително крайни действителни собственици (UBO), и проверка на източника на средства и богатство.

• Консултации относно превенцията: Ние предлагаме консултантски услуги относно стратегии за превенция и разработване на вътрешни политики, документация и процеси.