1. Международни санкции

Ориентирането в сложния и постоянно променящ се пейзаж на международните санкции изисква стратегическа визия, обширни правни знания и проактивно управление на риска. В M&G Consult EOOD, нашата практика в областта на международните санкции е посветена на предоставянето на клиентите ни с насоките и подкрепата, от които се нуждаят, за да се справят ефективно със сложностите на глобалните санкционни режими.

Нашият подход

Ние разбираме многообразните предизвикателства, пред които се изправят бизнесите и физическите лица, когато оперират в среди, регулирани от международни санкции. Нашият подход е основан на дълбоко разбиране на правните, политическите и икономическите последици от санкциите, което ни позволява да предлагаме индивидуализирани решения, които се съобразяват с целите на нашите клиенти, като същевременно осигуряват спазване на регулаторните изисквания.

Предлагани услуги

Оценка на спазването на санкциите: Провеждаме обширни оценки на приложимите санкционни режими, за да оценим тяхното въздействие върху вашия бизнес или лични активи. Нашият екип анализира нюансите на различните санкционни програми, включително тези, наложени от организации като Офиса за контрол на чуждестранни активи (OFAC) и Европейския съюз (ЕС).

Стратегически консултации: Предоставяме стратегически съвети за поддържане на съответствие с международните закони и регулации за санкции. Нашият екип предлага насоки за навигация в сложната мрежа от санкционни рамки с цел минимизиране на рисковете и осигуряване на спазване на регулаторните изисквания.

Преговори и представителство: Представляваме клиенти в преговори с регулаторни органи, търсейки лицензи, разрешения или освобождаване от санкции, когато това е уместно. Нашият опитен екип защитава интересите на клиентите пред организации като OFAC и ЕС с цел постигане на благоприятни резултати.

Стратегии за управление на риска: Разработваме проактивни стратегии за управление на риска, за да предотвратим потенциални нарушения на санкциите и да защитим интересите на клиентите в несигурна глобална среда. Нашата цел е да помогнем на клиентите да идентифицират и смекчат рисковете ефективно, като същевременно оптимизират оперативната си устойчивост.

Помощ при размразяване на активи: Помагаме на клиентите в размразяването на активи чрез правни канали, използвайки нашето задълбочено познание на процедурите по сигурност и международното право. Нашият екип навигира в процедурните сложности на облекчаването на санкциите, за да помогне на клиентите да възстановят достъпа до замразени активи.

Правно представителство: В случаи, свързани с изпълнението на санкции, нашият екип предоставя силно правно представителство, предлагащо стратегическа защита и защита на правата и интересите на клиентите. Защитаваме клиентите в правни процедури, свързани с прилагането на санкции, като осигуряваме справедливо третиране според закона.

2. Борба с изпирането на пари (AML) и помощ при съответствие

В M&G Consult EOOD се гордеем с нашата изключителна експертиза в борбата с изпирането на пари (AML) – рядка специализация сред българските адвокатски кантори. С развитието на българските AML закони в съответствие с глобалните тенденции, съответствието с AML изискванията става все по-важно както за финансовите институции, така и за нефинансовите бизнеси.

Като задължени субекти по AML законите, както финансовите, така и нефинансовите бизнеси носят значителни отговорности, включително наблюдение, оценка, оценка и докладване на съмнителни дейности. Правителствени агенции могат да взаимодействат с тези субекти, провеждайки разследвания или замразявайки активи, което понякога може да противоречи на интересите и правата на клиентите и заинтересованите лица.

Нашите AML услуги

Съвети за финансови институции: Предлагаме индивидуализирани съвети на финансови институции по различни аспекти, включително разпространение на финансови продукти, финтех, нови технологии и други.

Съвети за задължени субекти по AML: Нашата експертиза се простира и до предоставянето на насоки на нефинансови организации, задължени по AML закони.

Обучение по AML: Предлагаме обширно обучение по AML, както присъствено, така и онлайн, съобразено с нуждите на нашите клиенти и последните регулаторни изисквания.

Проверка на готовност по AML и одити: Помагаме на клиентите да проверят тяхната готовност по AML чрез одити и оценки.

Правно представителство: Нашият екип предоставя правно представителство на задължени субекти и лица, засегнати от мерки за изпълнение, включително замразяване на активи и спорове, свързани с данни.

Национален контакт: Служим като национален контакт с ДАНС и Българската народна банка за въпроси, свързани с AML.

Допълнителни услуги

Освен нашите основни AML предложения, предоставяме и набор от допълнителни услуги, включително:

Проучване на клиенти: Помагаме в идентифицирането на лица и компании, включително крайни собственици (UBOs), и проверката на източниците на средства и богатство.

Консултации за превенция: Предлагаме консултантски услуги за стратегии за превенция и разработване на вътрешни политики, документация и процеси.

3. Регулаторни съвети и помощ

Предлагаме обширни регулаторни съвети и помощ на бизнесите, навигиращи сложния регулаторен пейзаж в България и Европейския съюз (ЕС). Нашият екип от опитни правни професионалисти е специализиран в предоставянето на стратегически насоки и практически решения, съобразени с регулаторните нужди на нашите клиенти.

Нашите услуги

Спазване на регулации: Предоставяме експертни насоки по въпроси, свързани със спазването на регулациите, като гарантираме, че клиентите ни се съобразяват с приложимите закони, регулации и индустриални стандарти. От регулации за защита на данни до закони за защита на потребителите, ние помагаме на бизнесите да разберат и да се съобразят със своите правни задължения.

Оценка на риска и намаляване на рисковете: Провеждаме задълбочени оценки на риска, за да идентифицираме потенциални регулаторни рискове и уязвимости в операциите на нашите клиенти. Нашият екип разработва проактивни стратегии за намаляване на тези рискове, защитавайки интересите и репутацията на клиентите ни.

Разработка на политики: Помагаме на бизнесите в разработването и внедряването на стабилни вътрешни политики и процедури за насърчаване на спазването на регулациите и най-добрите практики. Независимо дали става въпрос за изготвяне на ръководства за спазване или провеждане на прегледи на политики, ние гарантираме, че клиентите ни имат ефективни рамки за справяне с регулаторните изисквания.

Регулаторни документи и заявления: Нашият екип се занимава с всички аспекти на регулаторните документи и заявления от името на клиентите ни. От заявления за лицензии до регулаторни одобрения, ние улесняваме процеса, спестявайки време и ресурси на клиентите ни, като същевременно гарантираме съответствие с регулаторните из